Governance
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Board of Directors
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Title
Name
Firm
Education & Experience
Chairman
Johnson Lee
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
Bachelors of Economic and Electronical Engineering from Tufts University
Chairman of E Ink Holdings Inc.
Director
Shou-Chung Ho
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
Master in Engineering from the University of Wisconsin
Chairman of Sinopac Financial Holdings Co., Ltd.
Director
Felix Ho
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
Master in Finance Management from MIT Sloan School of Management
Chairman of YFY Inc.
Director
Feng-Yuan Gan
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
PhD from McGill University in Canada
President of E Ink Holdings Inc.
Director
Chuang-Chuang Tsai
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
PhD from the University of Chicago
Scientific Advisor of E Ink Holdings Inc.
Director
Luke Chen
Representative of Aidatek Electronics, Inc.
Master in Electrical Engineering / Master in Industrial Engineering, New Mexico State University
Executive Vice President of Operations Center of E Ink Holdings Inc.
Independent Director
Po-Young Chu
PhD, Purdue University (USA) Professor
Department of Management Science, National Chiao Tung University
Independent Director
Donald Chang
Bachelor of Chemical Engineering from Cultural University
President of 3M Greater China
Independent Director
Shi-Chern Yen
PhD in Chemical Engineering, University of Wisconsin
Professor of the Department of Chemical Engineering, National Taiwan University, Deputy Director of the Green Energy Institute of the Industrial Technology Research Institute, and Direc
Operation of the Board of Directors
董事會成員多元化落實情形
本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司第十一屆董事會由9席董事組成，董事成員皆具備相關領域之豐富經驗與專業。目前兼任本公司經理人之董事共3席，占全體董事席次比率為33%，另3席為獨立董事，占全體董事席次比例33%。且全體獨立董事連續任期皆不超過三屆。目前本公司有1席為女性董事，占全體董事席次比例11%。本公司董事年齡平均分佈於40歲至70歲(含以上)之間，其中2位董事在40-50歲區間，2位董事在50-60歲區間，3位董事在60-70歲區間及2位董事年齡在70歲以上。
Title
Name
Gender
Company Manager
Age Range
董事長
李政昊
40-50 / years old
Expertise
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
Education Background
美國塔夫斯大學經濟暨Electrical Engineering 學士
Experience
元太科技股份有限公司董事長
元太科技股份有限公司所屬子公司董事長/董事
正琦投資股份有限公司董事長
欣隆天然氣之常務董事
先豐通訊公司董事
董事
何壽川
70+ / years old
董事
何奕達
40-50 / years old
董事
甘豐源
50-60 / years old
董事
陳永恒
50-60 / years old
董事
蔡娟娟
70+ / years old
獨立董事
朱博湧
60-70 / years old
獨立董事
顏溪成
60-70 / years old
獨立董事
張凌寒
60-70 / years old
Manager of Corporate Governance
公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點
Items
Content
公司治理主管職權範圍
一、依法辦理董事會之會議相關事宜。
二、製作董事會會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或董事會所議決之事項。
當年度業務執行重點
一、辦理董事會議事程序及法規遵循事宜：
1. 規劃董事會之召開並擬訂議程，撰擬議案，且至少於會前七日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料，以利董事們會前即可瞭解相關議題之內容。
2. 董事會議案如有董事需利益迴避時，予以事前提醒；會後製作議事錄，並於會後二十日內分送各董事。
3. 確認董事會議之召開、應議決內容、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
4. 依董事會績效評估辦法，辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效自評作業，將於2021年第一季完成評鑑並向董事會報告評鑑結果，並將依法上傳評鑑結果及揭露於年報中。
二、提供董事執行職務所需資料並安排董事進修：
1. 依董事要求協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
2. 協助董事會成員每年完成至少6小時之進修課程。
2021年度進修情形
公司治理主管 2021 年度進修公司治理相關課程達 15 小時，明細如下：
Items
Content
Hours
中華公司治理協會
2021 - 05 - 11
董事會職能與效能評估
3
中華公司治理協會
2021 - 11 - 16
董事會運作與決策效力
3
中華公司治理協會
2021 - 12 - 07
從全球政經情勢談台商經營及併購策略
3
中華公司治理協會
2021 - 12 - 10
內線交易之防範與最新實務發展
3
中華公司治理協會
2021 - 12 - 16
驅動轉型以實現SDGs
3
2020年度進修情形
公司治理主管 2020 年度進修公司治理相關課程達 15 小時，明細如下：
Items
Content
Hours
中華公司治理協會
2020 - 09 - 11
公司治理與個案探討-企業文化與股東行動主義
3
中華公司治理協會
2020 - 09 - 15
企業風險管理與法遵議題應用實務
3
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
2020 - 09 - 21
公司治理3.0-永續發展藍圖
3
中華公司治理協會
2020 - 09 - 25
從實務案例瞭解關係人交易與非常規交易
3
中華公司治理協會
2020 - 11 - 05
公司治理的十堂必修課
3